Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer.
Fyra åtalas för grova ekobrott
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 mars 2024Publicerad: 31 mars 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott.
Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje.
Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag.
Bolaget har sedan använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje.
Utreds fortfarande
”Dessa fastighetsaffärer utreds alltjämt inom ramen för misstänkt grov näringspenningtvätt av utredare vid EBM i en separat förundersökning. Beslut i åtalsfrågan i den delen kan förväntas efter sommaren”, säger Fredrik Sandberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm.
Åtalet som väcktes sista vardagen före påsk gäller avbetalningar av det aktuella lånet.
Avbetalningarna har skett från andra bolag än det som tog lånet och låneinstitutet har inte godtagit förklaringarna till varför så har skett.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Säkrat stora belopp
Ekobrottsmyndighetens utredare har nu säkrat penningbeslag på sammanlagt drygt 11,5 miljoner kronor samt belagt ytterligare 4 miljoner kronor med kvarstad.
De pengarna ska täcka större delen av den företagsbot på totalt 5 miljoner kronor åklagaren kommer att yrka på.
”Jag kommer också yrka att tingsrätten beslutar om näringsförbud för samtliga fyra åtalade på sammanlagt 25 år”, säger Fredrik Sandberg.
Kriminalitet som sprider sig
Inom bostads- och fastighetssektorn ser EBM hur kriminaliteten sprider sig och hur organiserad brottslighet nu även utnyttjar kryphål som finns i bostadsrättsföreningar.
”Det är tyvärr mycket kriminalitet i byggsektorn. Ändå har många av oss så stor tilltro till byggföretagen att vi kanske inte ens försöker kontrollera innan vi tecknar oss för bostäder”, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist hos EBM, till SvD.
Utnyttjar sin ställning
ANNONS
Det gäller, bland annat, styrelseledamöter kopplade till kriminalitet, något som EBM ofta får veta via polisen.
Det rör sig om personer som utnyttjat sin ställning i samband med ombildningar av hyreshus eller vid nyproduktion där det är byggmästarbildade styrelser.
”Vi ser också utländska aktörer. Det är internationell kvalificerad och organiserad brottslighet som förlägger sin verksamhet i Sverige. Man använder insiders, det vill säga ”möjliggörare” i form av mäklare eller anställda i vissa kommuner. Så detta är jättesvårt att skydda sig mot”, säger Sara Persson.
Toppmäklare åtalas för grovt ekobrott – kan få näringsförbud. Dagens PS
Myndigheten vill få bort tusenlappen: “Kriminella som använder”. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
CONVENDUM BIG OFFICE – fler storbolag väljer CONVENDUM
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många och befriar företag från allt arbete med det egna kontoret. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss här! Fler storbolag väljer CONVENDUM | CONVENDUM
Bokföring för ett smartare företagsliv
Koppla Fortnox till din bank och Skatteverket för en självgående bokföring.